Ros-Lehtinen pide que ING explique supuestos vínculos con Cuba e Irán
La congresista cubanoamericana envió sendas cartas al secretario del
Tesoro de EEUU y al presidente de la junta ejecutiva de ING, para que
"rinda cuentas"
EFE, Washington | 30/07/2011
La presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de
Representantes de EEUU, Ileana Ros-Lehtinen, pidió este viernes que el
grupo bancario holandés ING "rinda cuentas" por sus presuntos vínculos
con Cuba e Irán, lo que violaría las leyes estadounidenses.
Ros-Lehtinen envió el viernes sendas cartas al secretario del Tesoro de
EEUU, Timothy Geithner, y al presidente de la junta ejecutiva de ING,
Jan H.M. Hommen, en las que expresó preocupación de que la empresa
posiblemente esté implicada en actividades ilegales que estarían
violando las leyes respecto a los regímenes de Irán y Cuba.
En su carta a Geithner, Ros-Lehtinen pidió información sobre las
presuntas "actividades ilegales" de ING con Cuba e Irán, que figuran en
la lista de países que, a juicio de Washington, patrocinan el terrorismo.
En concreto, la legisladora republicana de Florida quiere información
sobre las "posibles violaciones" cometidas por ING, su presunto vínculo
con los regímenes de Cuba e Irán, el número de transacciones realizadas
y su monto total, así como la persona que "facilitó los contratos
financieros entre ING, Cuba e Irán".
Ros-Lehtinen quiere que Geithner determine si ING ha violado los
estatutos estadounidenses, y que el Departamento del Tesoro "continúe
tomando los pasos necesarios para asegurar de que ING y otras entidades
similares rindan cuentas" por sus actos.
La carta a Geithner también fue enviada a Adam Szubin, director de la
Oficina para el Control de Bienes (OFAC, por sus siglas en inglés) del
Tesoro. Por otra parte, en la carta a Hommen, Ros-Lehtinen también
solicitó "toda la información disponible" sobre las presuntas transacciones.
La congresista señaló que además de posibles violaciones de una ley que
prohíbe realizar negocios con Cuba, "parece, según informes, que ING
podría haber violado" otras leyes estadounidenses respecto a Irán, entre
ellas la que prohíbe la financiación terrorista.
"Tengo entendido de que ING está en discusiones con las autoridades
estadounidenses", incluyendo OFAC —encargada de aplicar sanciones
económicas—, el Departamento de Justicia y la fiscalía de Nueva York, y
"que hay una posible investigación en curso", dijo.
Sin embargo, como presidenta del comité con jurisdicción en política
exterior, Ros-Lehtinen solicitó "toda información pertinente respecto a
las actividades de ING" con países en la lista de EEUU de "Estados
patrocinadores del terrorismo".
"Por favor describa la naturaleza y alcance de las actividades de ING y
cualquier entidad sancionable; cómo se realizaron estos negocios
potencialmente ilegales y si ING ha terminado todas sus actividades con
esas entidades", solicitó la congresista en la carta a Hommen.
El Departamento del Tesoro no ha hecho ningún tipo de anuncio público
respecto a una investigación de ING, pero varios medios de prensa han
dicho en los últimos días que las autoridades estadounidenses investigan
los presuntos negocios de la entidad bancaria en Cuba e Irán.
De comprobarse, ING podría estar sujeta a una multa multimillonaria.
En 2006, la OFAC determinó que Netherlands Caribbean Bank —operado de
manera conjunta entre ING y el Gobierno cubano— violó las leyes
estadounidenses y la entidad bancaria cerró esa operación conjunta al
año siguiente.
Tras los atentados de 2001 en Nueva York, EEUU endureció las medidas
contra la financiación del terrorismo y centró parte de esos esfuerzos
en bancos extranjeros que operan tanto en Cuba como en EEUU y, por lo
tanto, quedan sujetos a posibles sanciones.
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