Multa multimillonaria a banco francés por violar el embargo a Cuba e Irán

Multa multimillonaria a banco francés por violar el embargo a Cuba e Irán
Los fiscales del Departamento de Justicia presionan al banco para que se
declare culpable de los cargos que se le formulan, que le podría
acarrear la pérdida de su licencia bancaria en Estados Unidos.
Agencias
mayo 29, 2014

Las autoridades estadounidenses reclaman al banco francés BNP Paribas
que pague una multa de más de 10.000 millones de dólares por haber
violado durante cuatro años el embargo estadounidense contra Cuba e
Irán, informa este jueves The Wall Street Journal (WSJ).

BNP intenta negociar para pagar un poco menos de 8.000 millones de
dólares, escribe el WSJ, que cita fuentes próximas al caso. Ese monto
sería una de las mayores multas jamás impuestas a un banco en Estados
Unidos.

Cualquiera de las cifras es mucho más elevada a la manejada
inicialmente, de 4.000 millones de dólares, y superaría ampliamente la
multa de 1.900 millones impuesta al banco británico HSBC por manejar
rutinariamente transferencias a países sancionados por Estados Unidos y
para narcotraficantes mexicanos.

El diario sostiene que se espera una resolución final sobre el caso BNP,
vinculado a la actividad del banco entre 2002 y 2009, "probablemente en
unas semanas". Además agrega que ambas partes discuten si como parte del
castigo al banco se le suspenderá temporalmente el derecho a transferir
dinero desde y hacia Estados Unidos.

El informe periodístico afirma que los fiscales del Departamento de
Justicia siguen presionando al banco para que se declare culpable de los
cargos que se le formulan, lo que teóricamente le podría acarrear la
pérdida de su licencia bancaria en Estados Unidos.

Source: Multa multimillonaria a banco francés por violar el embargo a
Cuba e Irán -
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