EEUU reclama 10.000 millones al mayor banco francés por violar el embargo a Cuba e Irán

EEUU reclama 10.000 millones al mayor banco francés por violar el
embargo a Cuba e Irán
AGENCIAS | Washington | 30 Mayo 2014 - 12:56 am.

El Departamento de Justicia sigue presionando a BNP para que se declare
culpable, lo que teóricamente le podría acarrear la pérdida de su
licencia bancaria en Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses reclaman al banco francés BNP Paribas
que pague una multa de más de 10.000 millones de dólares por haber
violado durante cuatro años el embargo estadounidense contra La Habana y
Teherán, informa este jueves The Wall Street Journal (WSJ).

BNP intenta negociar para pagar un poco menos de 8.000 millones de
dólares, escribe el WSJ, que cita fuentes próximas al caso, según AFP.

Ese monto sería una de las mayores multas jamás impuestas a un banco en
Estados Unidos. Cualquiera de las cifras es mucho más elevada a la
manejada inicialmente, de 4.000 millones de dólares, y superaría
ampliamente la multa de 1.900 millones impuesta al banco británico HSBC
por manejar rutinariamente transferencias a países sancionados por
Estados Unidos y para narcotraficantes mexicanos.

El diario sostiene que se espera una resolución final sobre el caso BNP,
vinculado a la actividad del banco entre 2002 y 2009, "probablemente en
unas semanas".

Además agrega que ambas partes discuten si, como parte del castigo al
banco, se le suspenderá temporalmente el derecho a transferir dinero
desde y hacia Estados Unidos.

El informe periodístico afirma que los fiscales del Departamento de
Justicia siguen presionando al banco para que se declare culpable de los
cargos que se le formulan, lo que teóricamente le podría acarrear la
pérdida de su licencia bancaria en Estados Unidos.

Source: EEUU reclama 10.000 millones al mayor banco francés por violar
el embargo a Cuba e Irán | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/cuba/1401404177_8809.html