BNP Paribas accede a pagar 8.834 millones de dólares por violar las sanciones a Cuba, Sudán e Irán

BNP Paribas accede a pagar 8.834 millones de dólares por violar las
sanciones a Cuba, Sudán e Irán
AGENCIAS | Nueva York | 30 Jun 2014 - 11:01 pm

El acuerdo implica que el banco francés reconoce un delito de
falsificación de cuentas y de conspiración.

La Fiscalía del Estado de Nueva York informó que el banco francés BNP
Paribas ha accedido a pagar 8.834 millones de dólares (6.450 millones de
euros) por la violación del régimen de sanciones internacionales
impuesto por Estados Unidos. El acuerdo implica que el banco reconoce un
delito de falsificación de cuentas y de conspiración, reporta Europa Press.

BNP Paribas está implicado en "una conspiración multijurisdiccional a
largo plazo" para incumplir las sanciones y facilitar las transacciones
relacionadas con países como Sudán, Cuba e Irán, según la información
difundida por la Fiscalía neoyorquina, que indica que los cargos
federales presentados serán resueltos esta semana o la próxima por un
tribunal federal de Manhattan.

Los investigadores detectaron que BNP Paribas habría realizado
transacciones financieras por importe de 30.000 millones de dólares (más
de 22.000 millones de euros), la mayor parte de las cuales implicaban a
Sudán, con el fin de evitar las sanciones impuestas por Estados Unidos.

La multa acordada afectará negativamente a los ratios de capital de BNP
Paribas, pero el banco no tiene previsto actualmente emitir nuevas
acciones para reponer su capital, según una fuente conocedora de la
situación.

Sin embargo, apunta que el banco sí tiene previsto reducir
"drásticamente" su dividendo, aunque no está claro aún si lo suprimirá
totalmente o si BNP Paribas mantendrá uno simbólico.

Por otro lado, el regulador financiero señala que, coincidiendo con el
pacto, se impondría a BNP Paribas un veto temporal por el que la entidad
francesa no podría realizar transacciones en dólares durante algunos meses.

Source: BNP Paribas accede a pagar 8.834 millones de dólares por violar
las sanciones a Cuba, Sudán e Irán | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/cuba/1404162062_9302.html